审计处2014年第9次处务会会议纪要

4月8日上午，处长储杰在致远楼N9-341室主持召开2014年第9次处务会，呙小娟副处长总结上周工作，储处长传达行政办公会精神，并结合4月份重点工作安排本周工作。

处务会对上周工作总结如下：

1、内部控制和效益管理工作。一是规范内部控制，梳理学校在关键领域、关键环节存在的风险点，并提出对策。二是启动2013年度省级财政支出项目绩效评价工作。

2、制度“废改立”工作。根据学校安排，继续修订基建修缮工程项目审计办法，搞好经济责任审计办法制度修订。

3、三期工程结算审计。工科楼工程结算审计初审结果已完成，由审计处相关人员审核后发施工方，督促施工方尽快提出反馈意见。督促施工方加快三期建设供电工程初审结果核对工作。

4、常规工作15项。其中：开展《经济发展方式转变视阈下民族地区科技成果转化能力研究》科研项目结题审核1项，《大学生心理健康教育中心、老干处屋面防水维修工程》等预决算审核4项，《省级重点实验室购置小型设备项目》合同审签5项，参与《土木实验室设备购置项目》等招投标评标2项，参与《机汽学院实训大厅风管安装及线缆安装工程》等验收2项，参与器乐训练室建设政府采购项目市场询价1项。

处务会对本周工作安排如下：

1、继续开展内部控制和效益管理工作，进一步梳理完善内部控制风险点，并提出对策。

2、开展2013年省级财政项目支出绩效评价工作，结合效益管理拟定工作方案，召开动员宣传会，统筹、安排具体工作。

3、三期结算审核。建立三期结算审计台账，通过多种途径，督促施工方加快核对初审结果，加快三期结算审核进度。

4、个人能力提升计划。按照学校要求，整理能力席位标准大讨论活动情况，撰写个人能力提升计划。

5、其他常规工作。

会议还研究了精简工程项目预算审批程序事宜。会议决定，工程项目预算送审金额在5万元以内的，由审计处审签，定期汇总后报校领导审批；5万元及以上的，由审计处审签后直接报校领导审批。