第9号

湖北文理学院审计处 二Ｏ一六年十月三十一日

审计处2016年第9次处务会会议纪要

10月31日上午，处长储杰在致远楼N9-341室主持召开2016年第9次处务会。呙小娟副处长对前一阶段（10月10日—10月28日）工作进行总结，储处长传达了党委中心组第八次（扩大）会议精神，安排部署11月份重点工作。

处务会对前一阶段的工作总结如下：

1、日常审计工作。开展更换南区运动场国旗杆等维修工程预决算审核21项（其中1-10万元小型维修10项），完成合同审签9项，参加政府采购招投标评标工作8次（含参加市公共资源交易中心公开招标3次），参加学生公寓空调等项目验收13项。

2、 协助纪委监察处配合湖北省委巡视组对我校的巡视工作。

3、工程结算审计工作。已向相关职能部门送达联系函，督促职能部门11月15日前报审2016年工程项目结算资料。

处务会对下一阶段工作安排如下：

1、加强政治理论学习和业务培训。审计人员要按照学校要求、党支部和审计处安排，认真学习十八届六中全会精神，搞好政治理论学习。同时，在合理安排工作进度的情况下，加强业务培训，每人外出学习一次。

2、配合纪委开展校内巡视巡查工作。

3、根据年初计划拟定下半年干部任期及离任经济责任审计方案，待学校领导批准后实施。

4、配合相关职能部门开展政府采购招投标相关工作。

5、继续做好2016年暑期基建维修工程项目结算审计工作。

6、做好合同审签等其他常规性工作。

会议还研究讨论了审计工作程序和验收工作。会议要求，要规范审计工作程序，做好审计底稿，保证审计工作质量，防范审计风险。

会议明确，对于金额较大、比较复杂的货物项目，审计处参与验收，监督验收程序是否规范。